Requisitos de apertura de cuenta

Con esta tipo de cuenta tendrás acceso a todos los productos del mercado de valores según tu perfil de inversionista.

Requisitos:

  • Documento de identidad
  • Carta Laboral.
  • Carta de referencia bancaria o movimiento de tu cuenta de los últimos tres meses.
  • Procedencia de los fondos a invertir.
  • Completar el formulario de apertura de cuenta. Puedes hacerlo totalmente digital haciendo clic aquí

Es una vía de acceso rápido al mercado de valores con acceso limitado a productos y con un tope de inversión hasta US$15,000 o su equivalente en pesos dominicanos.

Requisitos:

  • Debe ser la primera inversión con nosotros.
  • Poseer una cuenta de ahorro o corriente en un banco dominicano.
  • Poseer una cédula de identidad dominicana.
  • Ser el titular de la cuenta a aperturar.
  • No haber desempeñado o estar relacionado a una persona que durante los últimos tres años haya ocupado altas funciones públicas.
  • Completar el formulario de apertura de cuenta. Puedes hacerlo totalmente digital haciendo clic aquí

*La solicitud es evaluada por nuestro Departamento de Cumplimiento y está sujeta a requerimientos adicionales. En caso de no aplicar al servicio express, tendrás la opción de completar tu apertura de cuenta a través del servicio regular de cuenta individual.

Una cuenta mancomunada es una cuenta de dos o más personas.

Los requisitos aplican para todas las personas que participarán en la cuenta:

  • Documento de identidad.
  • Carta Laboral.
  • Carta de referencia bancaria o movimiento de tu cuenta de los últimos tres meses.
  • Procedencia de los fondos a invertir.
  • Completar el formulario de apertura de cuenta. Puedes hacerlo totalmente digital haciendo clic aquí

 

 

  • Copia de los Estatutos Sociales certificados con el sello copia fiel al original.
  • Registro Mercantil Vigente
  • Certificado de la DGII – RNC (se solicita mediante el acceso pág. DGII)
  • Copia de la Nómina de Presencia y Acta de Asamblea Anual Ordinaria (última), certificadas en original. *En caso de que la Última Asamblea celebrada haya sido hace más de 1 año, en adición deberá proveer la Certificación que lo establezca.
  • Copia de la Asamblea donde se designen a los miembros del consejo/gerencia vigentes (en caso de que sea distinta a la Asamblea Anual Ordinaria)
  • Copia de la Lista de Suscriptores, certificados en original
  • Autorización de las personas firmantes para abrir cuenta en Alpha, o en Intermediarios de Valores de manera general, certificados con el sello copia fiel al original.
  • Estados Financieros Auditados (3 últimos años)
  • IR2 presentado a la DGII en el período fiscal vigente con los anexos H1 y H2
  • Copia de las cédulas vigentes de los firmantes.
  • Formulario W8Ben completado, firmado y sellado.
  • Contrato de Corretaje y Ficha debidamente completada.
  • Certificación Beneficiario final (si aplica) en el caso de que los accionistas sean personas jurídicas.
  • Carta de referencia bancaria

En caso de que uno de los Accionistas o miembros del Consejo o Gerencia tenga nacionalidad distinta a la dominicana, se debe solicitar copia del pasaporte y dependiendo del estatus migratorio en el país, copia de la Tarjeta de Residencia u otro documento que lo sustente.

*Queda a discreción del Departamento de Cumplimiento solicitar documentos adicionales si así lo requiere luego de realizada la debida diligencia.

 

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